布雷博召開股東大會

　　【太平洋汽車 行情頻道】布雷博于今日召開的股東大會批準了以下審議事項：

2022年財務報表以及每股0.28歐元總股息的分配；

董事會和法定審計師委員會的任命；

自有股份回購和出售計劃；

2023年薪酬政策；

財務報表和利潤分配的批準

今日，Matteo Tiraboschi主持召開了布雷博股東大會，在大會上批準了截至2022年12月31日的年度財務報表，以及在除息日分派每股已發行股份（不含自有股份）0.28歐元股息總額。股息將于2023年5月24日前支付，并于2023年5月22日（登記日期：2023年5月23日）支付6號除息票。

鑒于2023年2月24日第14號法律規定的召開股東大會的緊急措施有所延長，各股東只能通過向指定代表Computershare股份公司授予代理權并下達對議題的投票指示，來參加股東大會。

正如之前宣布的那樣，布雷博集團2022年度收入為36.29億歐元，較上一年增長30.7%。

母公司布雷博股份公司2022年度凈收入為11.793億歐元，較上一年增長15.5%。

股東大會批準了1.649億歐元的凈利潤分配，具體如下：

在除息日，向股東分配每股已發行普通股（不含自有股份）0.28歐元股息總額；

剩余金額結轉。

董事會的任命

股東大會根據已提交的兩份候選人名單，特此任命新的董事會，其任期直至截至2025年12月31日的年度財務報表獲批。董事會由以下組成：

法定審計師委員會的任命

股東大會根據已提交的兩份候選人名單，特此任命新的法定審計師委員會，其任期直至截至2025年12月31日的年度財務報表獲批。委員會由以下組成：

董事會和法定審計師委員會在組成上，符合有關上市公司管控機關性別配額規定。

有關董事與法定審計師簡歷及現行適用法律法規要求的其他文件，請登錄下列網站獲取：https://www.brembo.com/en/investors/for-shareholders/shareholders-meeting。

依據意大利證券交易所管控的《市場規則說明》第IA.2.6.7條的規定，下列董事特此宣布，他們在被任命后將持有下列相應數量股份：

Cristina Bombassei：91,218,398股（通過Nuova FourB持有）；

Roberto Vavassori：9,370股；

Giancarlo Dallera：11,600股。

自有股份回購和出售計劃

今日，股東大會批準了一項新的回購計劃提議，目標如下：

直接或通過中間機構進行投資，旨在遏制股價的異常波動、穩定股票交易和價格，提高公司股票在市場上的流動性，從而促進在與市場績效相關的正常波動外的正常交易行為，但在任何情況下都不得違反適用的法律法規；

根據公司的戰略指導方針，進行股本交易或其他交易，從而通過交換、出資或任何其他有效方法交換或轉讓股份；

回購自有股份作為中長期投資。

根據提議，董事會可一次或多次購買最多8,000,000股普通股，最低價格不低于每筆交易進行前一天交易時段的股票收盤價減10% ，最高價格不高于每筆交易進行前一天交易時段的股票收盤價加10%。

關于自有股份的處置，董事會將根據適用法律和/或允許的市場慣例，不時制定相關對價的設定標準和/或在投資組合中使用自有股份的方法、條款和條件，并適當考慮所采用的變現方法，以及交易前的股票價格趨勢和公司的最佳利益。

自股東大會作出決議之日起18個月內申請授權，最高購買金額為144,000,000歐元，該金額由資產負債表中確認的可用凈儲備充分抵消。

公司當前持有10,035,000股自有股份，占股本的3.005%。

薪酬政策

各股東批準了布雷博集團2023年度薪酬政策（第一節），并對2022年度已付薪酬（第二節）的咨詢投票投出了贊成票。

董事會——授權和公司治理委員會的組成

布雷博股份公司新設董事會在股東大會結束時召開會議，向執行董事長Matteo Tiraboschi和首席執行官Daniele Schillaci授予相應的權力。

董事會已根據TUF第147條第三項、第148條以及《公司治理準則》規定，核查了董事和法定審計師委員會的成員是否已根據相關信息遵守獨立性的要求。

特成立下列委員會，根據現行適用法律規定各自的職責：

董事會將于2023年5月9日審查2023年第一季度的財務業績。

公司財務報告負責人Andrea Pazzi經理根據意大利《合并財務法》第154條第二項之第2款規定，特此聲明，本新聞稿中所載會計信息與相關結果、賬簿和會計記錄相符。

（太平洋汽車 衡水01）